رئیس پلیس فتای تهران بزرگ نا آگاهی در ساخت کیف پول دیجیتال و اعتماد نا به جا به دیگران را از اصلی ترین دلایل کلاهبرداری در حوزه رمز ارزها دانست.
سرهنگ داوود معظمی گودرزی گفت: یکی از مهم ترین عواملی که موجب می شود کاربران در حوزه رمز ارزها طعمه مجرمین سایبری شوند، نا آگاهی و ناتوانی در ساخت کیف پول دیجیتال (Wallet) توسط خود کاربران و اعتماد بیش از حد به دیگران است. این مشکل، ریشه بسیاری از پرونده های سایبری در حوزه رمز ارزها را تشکیل می دهد.
رئیس پلیس فتای پایتخت در ادامه به شهروندان هشدار داد: یکی از اصلی ترین ترفندهای کلاهبرداران ، استفاده از کلیدواژه هایی نظیر «سوددهی دلاری تضمینی ماهیانه و روزانه» است. این کلاهبرداران با تبلیغ چنین وعده هایی، افراد را به سمت سرمایه‌گذاری های جعلی در حوزه رمز ارزها هدایت می کنند.
مجرمان حرفه‌ای در کانال های تلگرامی مرتبط با رمز ارزها، با وعده سیگنال دهی و ارائه مشاوره های سرمایه گذاری، به کمین شهروندان نشسته اند.وی از نهادهای قانونگذار درخواست کرد تا با رفع خلأهای قانونی و صدور دستور العمل های جامع در حوزه رمز ارزها، از تضییع حقوق عامه مردم و به یغما رفتن اموال شهروندان جلوگیری کنند.
وی هشدار داد که در شرایط فعلی، ریسک سرمایه گذاری در این حوزه بسیار بالاست و تا کنون هیچ یک از صرافی های رمز ارزی مجوز فعالیت رسمی از سوی نهادهای قانونی دریافت نکرده اند.سرهنگ گودرزی با اشاره به ترفند های رایج کلاهبرداری در حوزه رمز ارز گفت: مجرمان سایبری اغلب از روش هایی مانند ایجاد کیف پول دیجیتال توسط افراد غیر و در اختیار قرار دادن رمز ورود به دیگران برای دسترسی به دارایی های دیجیتال قربانیان استفاده می کنند.
تبلیغ توکن های جعلی و فاقد ارزش نیز از دیگر روش های کلاهبرداران است که با ایجاد نوسانات مصنوعی در قیمت ها (پامپ و دامپ) افراد را به سرمایه گذاری در این توکن ها ترغیب می کنند. همچنین، وعده های وسوسه انگیز مانند پرداخت سود دلاری، ماهیانه، روزانه و سرمایه گذاری شبکه ای نیز از روش های رایج کلاهبرداری در این حوزه به شمار می روند.
مجرمان با جذب سرمایه از افراد به بهانه ترید و ماینینگ، پس از دریافت سرمایه، به هیچ وجه پاسخگو نخواهند بود. این هشدارها نشان دهنده ضرورت افزایش آگاهی عمومی و اتخاذ تدابیر لازم برای محافظت از سرمایه های دیجیتال شهروندان است.
منبع: اقتصاد 100
